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  用自己的身份证办理手机卡、银行卡出售给他人,或者简单地用自己的账户转账,轻轻松松就能赚钱。这样的介绍是不是很令人心动?小心!这种“躺着赚钱”的方式,已经涉嫌违法犯罪。

  日前,呼和浩特铁路公安局包头公安处从一起接报的铁路职工被电信诈骗案件入手,辗转多省多地,抓获涉嫌帮助实施信息网络犯罪活动的团伙成员6名,收缴银行卡17张,手机11部,涉案金额1400余万元。

  被冒牌客服骗了一万多元

  2020年8月25日上午,在乌海工作的李先生慌慌张张地来到乌海车站派出所报案,称自己被网贷平台诈骗了1万多元。当天李先生下班在宿舍休息时,接到了一个自称某网贷平台客服的电话,说他上学期间贷过款,贷款账户至今没有注销,如果不抓紧注销,会影响个人征信。“我在上大学时确实申请过贷款,后来还清了,但账户一直没有注销,他们一说会影响征信,我就有点紧张了,从心里就跟着对方的思路走了。”李先生现在回想起来,还懊恼不已。

  在冒牌客服的引诱下,李先生添加了昵称为“某金额客服”“某借条”的多个QQ号。在对方指引下,他先在网贷平台借款,又把钱转到对方给的账户里。对方称,等贷款账户注销,就把钱返还给李先生。在对方一番“悉心指导”下,李先生先后从两个网贷平台借了11400元,打到了对方指定的名为“中国银监会认证对接账户”的银行卡里,但是接下来的操作,却让李先生心生疑虑,“我转完11400元后,对方还让我再从其他平台借款。同宿舍住的舍友,看着我一笔一笔地借钱、转钱,提醒我小心被骗,让我赶紧把钱要回来。”但为时已晚,信息刚发过去,对方就把李先生拉黑了。

  为尽快找出幕后黑手,包头铁路公安处抽调刑侦、网安部门精干警力组成专案组,全力开展专案侦查。专案组民警对犯罪嫌疑人诈骗李先生时的电话、QQ、银行卡进行了梳理,发现电话、QQ的通信位置都在境外。随即,专案组对资金流向开始了深度研判。

  通过专案组查实,被骗资金在转入诈骗团伙指定的银行卡后,就迅速转移到了另外的账户中。短短7分钟内,就与其他被骗资金汇总,再分流至其他30多个账户里,也就是说,这些被骗的钱进入“跑分”平台。

  落网嫌犯资金流水超千万

  据专案组民警岳子淇介绍,所谓的“跑分”平台,就是诈骗团伙在账户金额达到一定数额后,利用现代通信、金融工具,将诈骗所得拆分转移,是电信网络诈骗常用的一种手段,具有行踪不定、易于隐蔽的特点。

  专案组初步判定,诈骗团伙用于联系受害人的电话、分流转账的银行账户,都不是本人的,基本全部来自非法渠道购买。在诈骗团伙周围必然散布着一群专门开卡、卖卡,帮助实施诈骗的“卡农”。

  据包头铁路公安处刑警支队大队长张嘉庆介绍,任何一宗电信网络诈骗,都离不开“信息”和“资金”两大要素,而这两大要素最重要的载体就是手机卡和银行卡。“斩断电话卡、银行卡买卖链条,就等于给诈骗分子‘断粮’。”张嘉庆说。

  专案组民警仔细梳理分析案件涉及的手机卡、银行卡和支付宝账号,通过反向侦查、综合研判、以卡找人,逐一明确了嫌疑人身份和落脚点,一个以贩卖“两卡”帮助信息网络犯罪活动的“卡农”团伙全部浮出水面。

  包头铁路公安处刑警支队副支队周瑞光下达收网指令后,民警历时1个多月,先后奔赴黑龙江、湖南、湖北等多地,成功抓获何某、董某等6名犯罪嫌疑人,缴获银行卡17张、手机11部。

  审讯中,犯罪嫌疑人何某供认,他不仅将“两卡”卖给诈骗团伙,还接受邀约,出境缅甸,协助诈骗团伙“线下跑分”,仅2020年8月30日至9月11日期间,利用他名下银行卡转入转出的赃款就高达200余万元。另一名嫌疑人左某在被包头铁路警方抓获时,名下银行卡的资金流水已达到1000多万元。

  目前,6名犯罪嫌疑人均已被包头铁路警方移送检察机关审查起诉。(记者 张姝斐)

编辑:刘嫱
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