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  乌海市公安局海勃湾区公安分局组织警力辗转全国五省六市行程11万余公里,成功打掉一帮助网络信息犯罪活动5人犯罪团伙,涉案11起,涉案价值一百余万元。

  北疆新闻网、北疆新闻客户端消息(杨利军 巴特尔 闫柄宇王智源)近日,乌海市公安局海勃湾区公安分局刑警大队兵分5路,辗转全国五省六市行程11万余公里,成功打掉一帮助网络信息犯罪活动彭某等5人犯罪团伙,涉案11起,涉案价值一百余万元。

  冒充消防队领导诈骗 老伎俩旧调重弹 乌海一经销商中招 被骗158000余元

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  军人、警察、消防队员因担任的国家特殊使命和任务不同,其身份的特殊性,受到社会的广泛尊重和信任。一些不法分子正是利用了这一特殊性,冒充军人、警察、消防队领导身份招摇撞骗。虽然,这类案件的发生早已屡见不鲜,如出一辙,但是,仍有人上当受骗,海勃湾区公安分局刑警大队就接到了这样一起警情。

  2020年5月27日,被害人吴某某到海勃湾区公安分局刑警大队值班室报警称:自己被一名自称是自治区消防总队的人骗取资金158000余元。经民警核实详细被骗过程得知:吴某某在海勃湾区经营着一家五金材料公司,生意一直不错。这天,吴某某接到好友刘某电话称:自治区消防总队要在乌海搞拉练,需要购置一批拉练用的帐篷,正好找刘某给推荐一个中间商。出于好心又怕错过商机的刘某第一时间便把这件事告诉了吴某某。因为是朋友介绍,吴某某也没多想,就和消防队的所谓领导取得了联系。在联系中,对方告诉吴某某,由于消防总队和之前采购物资的厂家有矛盾冲突,所以要求吴某某先垫资付货款,当天下午17时就可以把钱还给吴某某。吴某某信以为真,向对方账号汇入158000元后,对方跟他玩起了失踪,失去了联系。

  打乱警方的侦查工作思路 以不停地向各地许以高额利润的马仔群发命令转账洗钱的作案手段 转移警方的注意力 警方是如何步步为营拨开重重迷雾的?

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  接报警后,刑警大队大队长巴特尔组织各侦查中队民警围绕受害人提供的转账银行卡等情况进行线索排摸调查取证工作。在对这张银行卡转账资金流向等情况综合调查海量分析研判后发现,这起案件远没有人们想象的那么简单,令人咋舌的是:狡猾的犯罪嫌疑人在骗取到资金后,反常的是,不是在第一时间提取现金,而是通过早已组建的微信群,网罗马仔,许以高额利润,马仔再网罗亲朋好友及关系人,不停地转账进行洗钱,将骗取的现金拆分成若干份打入不同的银行账户。面对打乱警方的侦查工作思路 以不停地向各地许以高额利润的马仔群发命令转账洗钱的 转移警方的注意力的作案手段 ,民警们就象理一团团乱糟糟 的一堆堆线团一样,从中理出若干个主线头,从主线头中理出若干个分线头,再从分线头中找出蛛丝马迹,终于揭开一个庞大的诈骗团伙关系网,这个团伙中有人专门负责冒充自治区消防总队人员进行诈骗,资金到账后,再由专人使用若干张银行卡以及支付宝账户进行洗钱,而且犯罪嫌疑人落脚点分布在河北唐山、河南周口、湖南长沙、山东菏泽、江西萍乡等5省6市,给调查和抓捕工作带来了很大的难度。

  兵分多路 分赴5省6市架网布控 5名犯罪嫌疑人悉数落网

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  2020年6月19日,刑警大队派出李达、张晓龙2名侦查中队中队长带领民警赴河北省唐山市、河南周口、湖南长沙、山东菏泽、江西萍乡等5省6市。民警们赶到异地办案,调查取证。2020年7月6日,中队长李达带领民警驱车赶往嫌疑人所在的山东省菏泽市后,立即对嫌疑人可能落脚的地点进行研判分析,发现嫌疑人常某某近期在菏泽市牡丹区马岭岗镇的一个小村庄里出现过。侦查员立即在村中展开摸排走访,在超市、网吧、旅店等地查找嫌疑人的轨迹,并同时在当地调取嫌疑人的银行账户资金流动情况。由于当时正直炎炎夏日,气温一度高达40度左右,再加上村中道路崎岖,给侦查工作造成了很大的阻碍。侦查员克服疫情、天气、交通的重重困难,终于在马岭岗镇的一个小村落发现了嫌疑人常某某的落脚点。侦查员并没有打草惊蛇,而是在其居住的地方进行蹲守。

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      与此同时,中队长张晓龙、贾晋东带领民警从河南周口、乌海赶往河北唐山、江西萍乡。时值雨季,瓢泼大雨下个不停,雨刷器在前挡风玻璃上忙不过来,遇有低洼积水处,只听滋地一声陷入车轮,紧接着车身失控摇晃,就是在这种危险情况下,民警们马不停蹄夜以继日地轮流驾车赶到目的地。民警们根据前期掌握的线索,在当地公安机关的大力配合下,于2020年7月9日下午,展开统一收网行动,犯罪嫌疑人常某某 在菏泽市牡丹区马岭岗镇的一个小村庄外出路上、王某某在河北唐山某地、彭某某和其表弟、小舅子3人家族团伙分别在江西萍乡某网吧、家中落网。在收网行动中,现场缴获作案用手机9部、银行卡19张、U盾3个、POS3台、SIM卡2张、港澳通行证一本、现金29033元。

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  经审查,常某某、王某某、彭某某等5名犯罪嫌疑人供认帮助网络信息犯罪活动提供多人身份信息、银行卡、并进行转账洗钱等作案手段获取高额利润,涉案价值100余万元的犯罪事实。目前,常某某、王某某、彭某某等5名犯罪嫌疑人已被海勃湾区检察机关以涉嫌帮助网络信息犯罪活动依法批准逮捕,案件处于移送起诉阶段。


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编辑:江海
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