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  一个游手好闲的无业青年,一次转账流水就高达40余万元。20日,记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉,该局捣毁一长期盘踞在东北地区的特大黑灰产业团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案流水总计高达5亿元。

  2021年10月,在“金秋迅雷”断卡专项行动中,科尔沁区警方接到公安部下发“两卡”线索,辖区居民康某名下的多张银行卡资金异常,每次转出转入金额巨大,最近一次转账流水竟达40余万元。

  接到通报后,科尔沁区警方随即成立专案组。随着对案件的梳理研判,一个为境外赌博集团、诈骗集团提供非法资金结算业务的黑灰产业团伙浮出水面。值得提及的是,该案涉案流水总计高达5亿元。

  随着调查深入,抓捕时机成熟,专案组多组多地同时收网。2021年12月16日,该团伙5名骨干成员在黑龙江哈尔滨市悉数落网。之后,其余12名团伙成员分别在辽宁省葫芦岛市、内蒙古自治区通辽市落网。

  自此,一个长期盘踞在东北地区,涉及黑龙江、辽宁、内蒙古等多地的黑灰产业团伙就此覆灭。(记者 张林虎)

编辑:周逸
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