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  内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局27日发布消息,办案民警日前打掉一个特大涉赌涉诈网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人70多名,查扣黄金10公斤。

  这是办案民警将部分犯罪嫌疑人押解回通辽市的场景。(受访单位供图)

  2021年12月29日,通辽市公安局科尔沁分局接到辖区群众举报称,其下载了一款叫“澳门威尼斯人”的手机应用程序,在充值后发现这是一款网络赌博软件。经研判,该局决定成立专案组。专案组民警经过2个多月的调查和分析,锁定了该团伙的16张一级收款卡,并以此为突破口,重点对该团伙幕后运营团队、骨干成员等开展侦查。2022年3月22日,民警将犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓获。

  经审讯,专案组发现蔡某涉嫌多种犯罪,曾是该犯罪团伙的“跑分”(即洗钱)团队成员,后来成为“车手”(即取现)团队成员,其所在的“车手”团队负责人是海南男子曾某。经摸排取证,民警于4月2日凌晨将曾某等人抓获。经审讯,曾某交代出该犯罪团伙的国内总负责人为林某。

  这是民警现场查扣的手机、银行卡等部分作案工具。(受访单位供图)

  经侦查锁定林某所在位置后,专案组民警经周密部署,于4月10日晚,将林某及其团伙账目管理人员林某某抓获。讯问中,林某称其受3名境外人员遥控指挥,长期负责经营国内涉赌涉诈的平台及灰黑产业链条,并为此网罗了“跑分”“车手”等众多团队,再通过该链条中的各团队将有关资金洗白,最后以购买虚拟货币的形式将资金转移出境。

  据介绍,案件办理过程中,办案民警共抓获犯罪嫌疑人70余名,成功打掉13个“跑分”“车手”等团队,查扣涉案银行卡700余张、手机卡200余张、现金200余万元、黄金10公斤。据初步统计,该犯罪团伙涉案资金流水逾8亿元。

  目前,该案还在进一步办理中。(记者刘懿德)

编辑:刘嫱
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