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近日，中信银行包头东河区支行凭借敏锐的风险意识和专业的处置能力，成功拦截一起企图利用客户充当“洗钱工具人”的风险事件，有力保障了客户资金安全。
当日，客户周先生（化名）神色匆匆地来到中信银行包头东河区支行柜台，要求调高对外支付额度并办理一笔大额转账业务，称收款方是朋友，帮忙转账会有高额报酬。工作人员凭借丰富经验，立刻察觉异常，耐心询问客户转账用途，同时向客户普及反诈知识，告知出租、出借账户用于资金转移面临的法律风险，以及沦为“洗钱工具人”的严重后果。起初，客户坚称只是帮忙，对风险浑然不觉。工作人员随即向其展示近期类似洗钱案例资料，详细讲解犯罪分子利用他人账户转移非法资金的常见手段与法律惩处案例。经过近一小时沟通劝导，客户终于意识到事情严重性，放弃转账操作，并对银行工作人员的耐心提醒表示感谢。
为防止风险扩散，支行安抚客户情绪后，及时将线索上报当地反诈中心，并配合开展后续调查工作。反诈中心民警对支行的快速响应和专业处置给予了高度评价。
一直以来，中信银行包头分行始终将客户资金安全置于首位，持续加强员工培训，提升风险识别与防范能力，积极开展反洗钱和反诈宣传教育，提高客户风险防范意识。未来，中信银行包头分行将继续深化与公安机关等部门合作，不断完善风险防控制度，为维护地区金融安全稳定贡献力量。
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