北疆新闻 立足北疆 传播中国
近日，中信银行鄂尔多斯迎宾路支行成功堵截一起涉赌资金取现事件，以实际行动守护了金融安全防线。
事发当日，一名年龄较小的外地客户神色匆匆地前往支行，要求办理13000元的取现业务。柜员凭借职业敏感性，对客户取现用途进行了仔细询问。客户起初称是为归还朋友此前借给自己玩游戏的资金，柜员进一步追问游戏类型时，客户竟告知是网上赌博游戏，并坚称取出的是自己资金且要求当日必须办理，这一异常情况立即引起了工作人员的高度警觉。
为核实情况，工作人员要求客户打印近三个月的资金明细，并详细询具体情况。经查询发现，客户转入的交易对手大多陌生，流出交易对手也多数不明，且其展示的游戏平台也并无相关认证资质。综合种种可疑迹象，工作人员果断拒绝了客户的取现申请，并迅速联系反诈中心民警到达现场。民警对客户进行询问后，再次明确要求其不得进行非法取现操作，通过警银紧密协作，及时阻断了潜在金融风险。
中信银行鄂尔多斯迎宾路支行负责人表示，下一步将持续加强员工业务培训，不断提升风险防控水平，切实维护金融秩序稳定。
北疆新闻 | 内蒙古自治区重点新媒体平台，内蒙古出版集团•内蒙古新华报业中心主管主办的国家互联网新闻信息采编发布服务一类资质平台。
北疆新闻版权与免责声明：
一、凡本站中注明“来源：北疆新闻”的所有文字、图片和音视频，版权均属北疆新闻所有，转载时必须注明“来源：北疆新闻”，并附上原文链接。
二、凡来源非北疆新闻的新闻（作品）只代表本网传播该消息，并不代表赞同其观点。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在见网后30日内进行，联系邮箱：bjwmaster@163.com。
版权声明：北疆新闻版权所有，未经书面授权，不得转载或建立镜像，违者依法必究。 本站违法和不良信息举报电话：15648148811蒙ICP备16001043号-1
Copyright © 2016- 北疆新闻 All Rights Reserved互联网新闻信息服务许可证：15120200009-1广播电视节目制作经营许可证：(蒙)字第631号蒙公网安备：15010502001245
