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近日，中信银行赤峰分行凭借专业风险识别能力与快速处置机制，联合赤峰市反诈中心成功拦截一起疑似涉诈账户激活业务，从源头阻断风险账户流转，以实际行动守护区域金融安全第一道关口。
当日，有多名客户先后前往该行辖内两家营业网点集中办理银行激活业务。工作人员在办理业务时，敏锐发现多处风险疑点：多名客户业务场景高度雷同，申报账户用途均称跨境电商转账，与客户自述的从业背景明显不匹配。察觉风险后，该行立即启动反诈应急处置流程，第一时间上报风险线索对接赤峰市反诈中心。公安民警迅速抵达现场核查，经专业研判，判定该批业务存在用于涉诈资金流转的重大风险。在警银双方高效联动、协同处置下，成功阻止风险账户激活，有效消除相关账户被不法分子利用的隐患。
中信银行赤峰分行相关负责人表示，将持续深化警银协作机制，常态化开展全员反诈实操培训，精准识别、前置拦截各类涉诈账户风险，以金融力量守护区域金融秩序稳定与广大群众财产安全。
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