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近日，中信银行呼和浩特乌兰察布西街支行网点成功拦截涉案资金12万元，并配合警方抓获两名可疑人员，高效斩断涉诈资金流通链条。
当日，一名客户来到柜台办理转账业务。业务办理过程中，工作人员发现该笔大额资金刚刚入账，此前还存在多笔小额测试交易，资金流转特征高度可疑。面对问询，当事人对转账事由前后表述不一，无法提供交易联系人信息，且一直手持手机对外联络，举止十分反常。多条风险线索汇集后，网点第一时间暂停业务，启动警银联动预案。接到网点预警后，辖区民警火速赶赴现场。经现场核查确认，该笔款项为诈骗流转资金，两名嫌疑人被当场控制，12万元涉案资金顺利拦截，充分彰显了警银联动快速响应、无缝衔接的实战效率。
中信银行呼和浩特乌兰察布西街支行负责人表示，将不断提升一线人员反诈识别与应急处置能力，夯实反诈工作基础，紧盯大额转账、新开账户等高风险环节，用好警银联防机制，持续筑牢金融安全屏障，全力守护群众财产安全。
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